Plataforma inovadora, desenvolvida por auditores fiscais, usa tecnologia de inteligência artificial para monitorar operações fraudulentas e transações suspeitas.
A Receita Federal (RF) anunciou, nesta data, que uma nova ferramenta de monitoramento de transações financeiras foi capaz de detectar fraudes e sonegação fiscal envolvendo criptomoedas, totalizando aproximadamente R$ 1 bilhão. Para mais informações sobre essa nova abordagem, acesse nova ferramenta de monitoramento.
Essas fraudes têm se tornado cada vez mais comuns, levando a um aumento no número de casos de engano e ilicitude. A identificação dessas operações é crucial para garantir a integridade do sistema financeiro.
Nova Plataforma e Detecção de Fraudes
Em comunicado, a Receita Federal esclarece que a nova plataforma, desenvolvida por auditores fiscais e analistas tributários, emprega tecnologia de algoritmos de inteligência artificial e análise de redes complexas para aprimorar a investigação dos dados fiscais. Essa inovação aumenta significativamente a capacidade de identificar fraudes e ilicitudes. Com essa ferramenta, já é possível detectar transações suspeitas e indícios de esquemas intricados de sonegação tributária, além de lavagem de dinheiro utilizando criptomoedas.
Identificação de Esquemas Fraudulentos
Em um dos casos reportados pela Receita Federal, as autoridades tributárias conseguiram identificar um potencial esquema que envolvia R$ 700 milhões movimentados por empresas de fachada, cuja finalidade era a compra de criptomoedas. Foram constatadas operações de importações e remessas internacionais com fortes indícios de irregularidades tributárias e cometimento de outros crimes, conforme explica o órgão responsável.
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Esquemas de Sonegação e Lavagem de Dinheiro
Em outra ocorrência, ainda utilizando a nova plataforma, foi possível verificar um esquema de sonegação fiscal que também envolvia lavagem de dinheiro para o tráfico de drogas e armas, onde mais de R$ 350 milhões foram movimentados. A Receita Federal enfatiza que, com a adoção do módulo de cripto, auditores fiscais têm conseguido identificar visualmente empresas noteiras, criadas essencialmente para emitir documentos fiscais sem realizar transações comerciais ou prestar serviços, com o intuito de fraudes e compensações indevidas de tributos.
Análise do Fluxo de Criptomoedas
Nesse processo de monitoramento, a Receita também aponta as beneficiárias operacionais, analisando o fluxo das diversas transações de moedas virtuais. Destaca-se que o uso de stablecoins, criptomoedas atreladas a ativos reais, especialmente ao dólar, tem crescido de forma significativa. Essa nova abordagem permite uma análise mais eficaz e abrangente, contribuindo para a identificação de fraudes e outras atividades ilícitas no cenário tributário.
Fonte: @ Valor Invest Globo
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