Sertanejo é alvo da Operação Integration por lavagem de dinheiro de jogos ilegais, envolvendo Grupo de Atuação Especial em Esportes da Sorte, Balada e Eventos.
A Investigação sobre o cantor Gusttavo Lima, alvo da Operação Integration, ainda não apresentou indícios suficientes de crimes relacionados à lavagem de dinheiro proveniente de jogos ilegais, segundo o Ministério Público de Pernambuco (MPPE). Essa informação foi obtida pelo g1 na última quinta-feira (10) e reforça a necessidade de uma Investigação mais aprofundada sobre o caso.
O inquérito, que foi remetido à juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, ainda não apresentou provas concretas que comprovem a participação de Gusttavo Lima em atividades ilícitas. A Inquirição de testemunhas e a análise de documentos financeiros são fundamentais para esclarecer os fatos e determinar se houve lavagem de dinheiro. A falta de evidências concretas pode levar à arquivamento do caso.
Investigação: Novo Parecer do Ministério Público de Pernambuco
O novo parecer do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) sobre o caso de Gusttavo Lima, o famoso sertanejo, foi assinado por cinco promotores de Justiça que fazem parte do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (Gaeco). Essa investigação está relacionada à venda de um avião à empresa Esportes da Sorte, de Darwin Henrique da Silva Filho, e posteriormente à empresa Vai de Bet, do casal José André da Rocha Neto e Aislla Sabrina Truta Henriques da Rocha.
No entanto, o MPPE afirma que não há evidências suficientes de lavagem de dinheiro na transação. ‘O fato da data da assinatura eletrônica do distrato não coincidir com a data digitada, além da circunstância dessa mesma aeronave ter sido vendida posteriormente, 7 (sete) meses depois, à empresa J. M. J. Participações Ltda., de propriedade de José André da Rocha – (…) não indicam ilegalidade configuradora de crime de lavagem de dinheiro’, afirmou o Ministério Público de Pernambuco.
Inquérito: Análise dos Valores Transferidos
O MPPE também analisou os valores transferidos entre as empresas envolvidas. De acordo com o inquérito, os valores de R$ 4,9 milhões e de R$ 4,8 milhões vêm da empresa HSF Entretenimento e Promoção de Eventos Eireli (Esportes da Sorte) e foram transferidas pela compra da Aeronave Cessna Aircraft, modelo 560XLS, matrícula PR-TEM. Além disso, consta no inquérito a cópia do contrato de compra e venda do avião, além do distrato, do balanço financeiro e extratos de movimentações bancárias que provam a restituição de valores recebidos pela Balada Eventos e Produções Ltda – empresa de Gusttavo Lima, na Paraíba.
Inquirição: Gusttavo Lima se Manifesta
Gusttavo Lima deu sua primeira entrevista desde que foi envolvido na investigação da Polícia Civil de Pernambuco sob suspeita de lavagem de dinheiro e associação criminosa. Em entrevista ao portal Migalhas, o artista expressou sua surpresa e indignação com o caso, e voltou a enfatizar que não tem envolvimento com os crimes apontados.
Investigação: Operação Integration
A Operação Integration, que tem ao todo 53 alvos em seis estados brasileiros, é a responsável pela investigação de Gusttavo Lima. A medida foi tomada pela Polícia Civil de Pernambuco em 15 de setembro. Agora, cabe ao Ministério Público decidir se denuncia ou não o artista à Justiça. A defesa de Gusttavo nega irregularidades.
Fonte: @ Hugo Gloss
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